Кримінальна відповідальність за шахрайство (Стаття 190 КК): як захиститися від неправдивого звинувачення

У бізнесі та повсякденному житті межа між невиконанням цивільно-правового договору та кримінальним злочином іноді стає занадто тонкою. Останніми роками в Україні посилилася тенденція: недобросовісні партнери чи кредитори намагаються вирішити суто фінансові суперечки за допомогою правоохоронних органів. Як наслідок — відкривається кримінальне провадження за Статтею 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство), а цілком законна діяльність перетворюється на кримінальне переслідування.

Команда Юридичної компанії "Білик та Партнери" розбирає, чим небезпечне таке звинувачення та як правильно захистити свою репутацію та свободу, якщо вас безпідставно звинувачують у шахрайстві.

Згідно зі ст. 190 КК України, шахрайство — це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Головна відмінність шахрайства від звичайного боргу чи невиконання умов контракту полягає в умислі.

Важливий юридичний нюанс: Органам досудового розслідування необхідно довести, що умисел привласнити ваші гроші чи майно виник у людини ще до моменту їх отримання. Якщо ви взяли передоплату за товар, але не змогли його вчасно поставити через логістичні проблеми чи форс-мажор — це цивільний спір, а не кримінал.

Якщо ж опонент стверджує, що ви з самого початку планували його обдурити, справа автоматично переходить у площину кримінального процесу.

Найчастіше кримінальне провадження за ст. 190 КК України використовують як інструмент тиску. Мета проста:

·Змусити бізнес чи фізичну особу повернути гроші поза судовим порядком.

·Заблокувати роботу підприємства через обшуки та арешт рахунків.

·Отримати психологічну перевагу в переговорах.

Якщо ви дізналися про наявність заяви проти вас або вас викликають на допит, діяти потрібно негайно та виважено. Скористайтеся чітким алгоритмом дій, який мінімізує ризики.

1. Не панікуйте та не виправдовуйтеся самостійно: Перші хвилини.

Спроби самостійно пояснити слідчому, що "це просто бізнес-конфлікт", часто закінчуються тим, що ваші слова перекручують і використовують проти вас. Пам'ятайте про Статтю 63 Конституції України — ви маєте право не свідчити проти себе.

2. Залучіть адвоката до будь-якої комунікації з органами: До першого візиту в поліцію.

Не ходіть на "бесіди" чи допити в статусі свідка без супроводу адвоката із кримінальних справ. Адвокат зафіксує всі порушення з боку слідчих, допоможе правильно сформулювати відповіді та оцінить реальний стан загрози.

3. Зберіть доказову базу (цивільно-правовий характер відносин): Етап формування захисту.

Ваше завдання — показати, що між вами та опонентом є господарські чи цивільні відносини. Підготуйте договори, акти виконаних робіт, офіційну переписку (email, месенджери), чеки, квитанції та накладні.

4. Зафіксуйте відсутність злого умислу: Ключовий аргумент.

Надайте докази того, що ви намагалися або частково виконали зобов'язання (наприклад, повернули частину коштів, вели переговори про реструктуризацію боргу). Це повністю руйнує кримінальний склад "шахрайства".

Нерідко сторона обвинувачення вдається до маніпуляцій, погроз або фабрикування доказів. У таких випадках захист має бути наступальним:

1.Подання зустрічних заяв: Якщо заяви про шахрайство є завідомо неправдивими, адвокати ЮК "Білик та Партнери" ініціюють відкриття провадження за ст. 383 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину).

2.Оскарження дій слідчого: Будь-які незаконні обшуки, вилучення техніки чи затягування справи мають оперативно оскаржуватися через слідчого суддю.

Звинувачення в шахрайстві — це серйозний репутаційний та особистий ризик, який не варто ігнорувати, сподіваючись, що "слідство само в усьому розбереться". Чим раніше до справи підключаються кваліфіковані захисники, тим вища ймовірність закриття провадження ще на стадії досудового розслідування за відсутністю складу злочину.

Якщо ви або ваша компанія зіткнулися з безпідставними звинуваченнями, команда Юридичної компанії "Білик та Партнери" готова забезпечити надійний правовий захист і відновити справедливість.